Исполнительный орган
Руководство текущей деятельностью Компании осуществляет коллегиальный исполнительный орган в форме Правления.
Правление, взаимодействуя в духе сотрудничества с Советом директоров, взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, обеспечивает соответствие деятельности Компании, стратегии развития, плану развития и решениям, принятым Единственным акционером и Управляющим органом.
Председатель и члены исполнительного органа обладают достаточными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения своих функций, а также имеют безупречную деловую и личную репутацию.
Квалификационные критерии к должностям членов Правления Компании утверждены решением Совета директоров Компании и соответствуют требованиям повышения эффективности управления, распределения стратегических целей, бизнес-процессов, обязанностей и ответственности в соответствии с организационной структурой Компании.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «САМРУК-ЭНЕРГО»
Состав Правления

ЖУЛАМАНОВ БАКИТЖАН ТОЛЕВЖАНОВИЧ
Председатель Правления
Родился 23 декабря 1966 года
Гражданство: Республика Казахстан
С полным резюме можно ознакомиться на сайте: www.samruk-energy.kz

АЛИЕВ ЕРЛАН ЖЕНИСОВИЧ
Управляющий директор по экономике и финансам, член Правления
Родился 11 февраля 1969 года
Гражданство: Республика Казахстан
С полным резюме можно ознакомиться на сайте: www.samruk-energy.kz

ТЮТЕБАЕВ СЕРИК СУИНБЕКОВИЧ
Управляющий директор по производству и управлению активами, член Правления
Родился 27 мая 1958 года
Гражданство: Республика Казахстан
С полным резюме можно ознакомиться на сайте: www.samruk-energy.kz
Состав Правления на 31.12.2018г.:
- Жуламанов Б.Т. – Председатель Правления;
- Алиев Е.Ж. – Управляющий директор по экономике и финансам, член Правления;
- Акбердин Р.О. – Управляющий директор по развитию и продажам, член Правления;
- Тютебаев С.С. – Управляющий директор по производству и управлению активами, член Правления;
- Сәулебай М.О. – Управляющий директор по рискам и правовым вопросам, член Правления.
В 2019 году решением Совета директоров АО «СамрукЭнерго» прекратили полномочия члены Правления Акбердин Ринат Олегович и Сәулебай Мәлік Оралұлы.
Вознаграждение членам Правления
В целях определения условий и порядка оценки деятельности и выплаты вознаграждения Правления Компании, действуют «Правила оценки деятельности и вознаграждения руководящих и управленческих работников АО «Самрук-Энерго».
Правила основываются на следующих принципах:
- взаимосвязь вознаграждения с выполнением задач, отвечающих интересам Компании и ее акционера;
- простота и прозрачность принципов определения размера вознаграждения;
- зависимость размера вознаграждения от результатов деятельности Компании и результативности работников.
Руководитель и члены исполнительного органа оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД.
Вознаграждение руководящего персонала АО «Самрук-Энерго» в 2018 году составило 104 896 000 тенге, что включает в себя заработную плату, прочие краткосрочные вознаграждения шести ключевых должностей.
Деятельность Правления
В 2018 году было проведено 30 очных заседаний Правления Компании, рассмотрено 381 вопроса.
Основные рассмотренные вопросы
Утверждены Правила оценки деятельности работников АО «Самрук-Энерго», Налоговая учетная политика АО «Самрук-Энерго», Правила профессионального обучения и адаптации работников АО «Самрук-Энерго», Матрицы рисков и контролей процессов ведения учета и подготовки финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго», внутренние нормативные документы по группе компаний АО «Самрук-Энерго», Устав Программы Трансформации АО «Самрук-Энерго», утверждены бюджеты/Планы развития, схемы должностных окладов, штатные расписания в дочерних и зависимых компаниях. Рассмотрены инвестиционные стадии реализуемых проектов, вопросы Службы Внутреннего Аудита, Службы «Комплаенс».
Количество заседаний Правления АО «Самрук-Энерго» |
|
|
|
|
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
Количество заседаний |
27 |
19 |
30 |
Доля очных заседаний |
100 % |
100 % |
100 % |
Посещаемость |
100 % |
100 % |
84 % |
Количество рассмотренных вопросов |
430 |
344 |
381 |
Комитеты Правления
При Правлении действуют консультативно-совещательные органы, созданные для оказания экспертами помощи членам Правления в решении наиболее сложных задач.
Все комитеты подотчетны Правлению Компании и действуют в рамках компетенции, предоставленной им Правлением в соответствии положениями об этих органах.
КОМИТЕТ ПО РИСКАМ
Комитет оказывает содействие Правлению при принятии решений в области управления рисками и внутреннего контроля Компании, подготавливает рекомендации и предложения по организации и поддержанию эффективной системы управления рисками, внутреннего контроля, обеспечивая их функционирование и развитие процессов, призванных выявлять, измерять, отслеживать и контролировать риски. Комитет также занимается подготовкой предложений по контролю за координацией работы в этих областях.
Состав комитета:
Председатель Комитета – Управляющий директор по рискам и правовым вопросам;
Заместитель Председателя Комитета – Управляющий директор по трансформации бизнеса;
Члены Комитета – Управляющий Директор по Развитию и Продажам; Управляющий Директор по Экономике и Финансам; Управляющий Директор по Производству и Управлению Активами; Управляющий Директор по Обеспечению; Финансовый контролер; Директор Департамента «Риск-Менеджмент и Внутренний Контроль»; Руководитель Службы Внутреннего Аудита (без права голоса); Руководитель Службы «Комплаенс» (без права голоса).
Отчет за 2018 год |
|
Количество заседаний |
4 |
Количество рассмотренных вопросов |
11 |
Посещаемость, % |
94 % |
Ключевые вопросы |
О предварительном одобрении актуализации некоторых внутренних нормативных документов по управлению рисками АО «Самрук-Энерго» |
О предварительном одобрении Отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Самрук-Энерго» за IV-й квартал 2017 года, I-й, II-й и III-й кварталы 2018 года |
|
О рассмотрении Отчета по оценке риск-культуры АО «Самрук-Энерго» 2018 г. |
|
О предварительном одобрении консолидированного Регистра рисков, консолидированной Карты рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками с определением уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска, Паспортов ключевых рисковых показателей АО «Самрук-Энерго» на 2019 год |
|
О предварительном одобрении риск-аппетита АО «Самрук-Энерго» на 2019 год |
|
О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы департамента за 2018 год |
|
О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы Комитета по рискам и системе менеджмента на 2018 год и утверждение Плана работы Комитета по рискам на 2019 год |
|
Об утверждении Плана работы департамента на 2019 год |
КОМИТЕТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основной целью Комитета является повышение эффективности деятельности группы компаний АО «Самрук-Энерго», в том числе оптимизация структуры их активов и затрат, мониторинг КПД, рассмотрение Планов развития, финансовой отчетности.
Состав комитета:
Председатель комитета – Управляющий Директор по Экономике и Финансам;
Заместитель Председателя Комитета – Управляющий Директор по Развитию и Продажам;
Члены комитета – Управляющий Директор по Производству и Управлению Активами; Управляющий Директор по Трансформации Бизнеса; Управляющий Директор по Обеспечению; Управляющий Директор по Рискам и Правовым Вопросам; Руководитель Департамента «Финансовый Контроль»; Руководитель Департамента «Ценовой Мониторинг и Управление Категориями»; Аудитор, службы внутреннего аудита (без права голоса).
Отчет за 2018 год |
|
Количество заседаний |
35 |
Количество рассмотренных вопросов |
88 |
Посещаемость, % |
100 % |
Ключевые вопросы |
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности групп Компаний АО «Самрук-Энерго» |
О рассмотрении проекта Плана развития группы Компаний АО «Самрук-Энерго» на 2019–2023 годы |
|
О рассмотрении проекта Годового бюджета группы Компаний АО «Самрук-Энерго» |
|
О согласовании корректировок утвержденного бюджета |
ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЙ СОВЕТ
Совет способствует повышению эффективности инвестиционной и инновационной деятельности по группе компаний АО «Самрук-Энерго».
В этих целях Совет разрабатывает рекомендации по вопросам инвестиционной и инновационной деятельности, реализации определённых этапов стадий прединвестиционного и инвестиционного проекта, выработка рекомендаций относительно перехода к следующей стадии; приобретение и отчуждение Компанией акций (долей участия) других юридических лиц, в том числе в рамках реализации приоритетного права приобретения права недропользования объекта, связанного с правом недропользования, слияние группы компаний АО «Самрук-Энерго» со сторонними юридическими лицами, создание юридических лиц в рамках инвестиционных проектов.
Состав комитета:
Председатель Комитета – Председатель Правления;
Заместитель Председателя Комитета – Управляющий Директор по Производству и Управлению Активами;
Члены Комитета – Управляющий Директор по Развитию и Продажам; Управляющий Директор по Экономике и Финансам; Управляющий Директор по Трансформации Бизнеса; Управляющий Директор по Обеспечению; Управляющий Директор по Рискам и Правовым Вопросам; Руководитель Проектного Офиса; Руководитель Службы «Комплаенс» АО «Самрук-Энерго» – в качестве эксперта без права голоса; Главный аудитор Службы Внутреннего Аудита АО «Самрук-Энерго» – в качестве эксперта без права голоса;
Независимый эксперт – Представитель НАО «Алматинский университет энергетики и связи».
Отчет за 2018 год |
|
Количество заседаний |
7 |
Количество рассмотренных вопросов |
23 |
Посещаемость, % |
90 |
Ключевые вопросы |
Об одобрении прединвестиционной стадии проекта «Газификация Алматинского энергокомплекса. Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду» |
Переброска стока реки Кенсу в Бестюбинское водохранилище Мойнакской ГЭС |
|
О реализации инвестиционной стадии проекта «Строительство солнечной электрической станции мощностью 416 кВт в г. Капшагай» |
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ
Целью Комитета является обеспечение своевременного и качественного принятия решений по вопросам, связанным с предварительным одобрением инвестиционного решения о размещении временно-свободных денег Компании. Комитет осуществляет выработку рекомендаций в отношении финансовых активов, в том числе инвестированию денег в финансовые инструменты, осуществляет контроль за соблюдением плановых и состоянием фактических нормативов при размещении средств. Кроме того, Комитет осуществляет анализ инвестиционного портфеля на предмет соответствия текущей и прогнозируемой рыночной ситуации, разрабатывает рекомендации по хеджированию рисков с целью их минимизации, и вырабатывает рекомендации по реинвестированию, диверсификации и классификации казначейского портфеля.
Состав комитета:
Председатель Комитета – Управляющий Директор по Экономике и Финансам;
Члены Комитета – Директор Департамента «Риск-Менеджмент и Внутренний Контроль»; Директор Департамента «Казначейство и Корпоративные финансы»; Директор Департамента «Бухгалтерский и Налоговый Учет»; Директор Департамента «Стратегическое Планирование и Экономический Анализ», Финансовый Контролер.
Отчет за 2018 год |
|
Количество заседаний |
2 |
Количество рассмотренных вопросов |
2 |
Посещаемость, % |
100 % |
Ключевые вопросы |
Об открытии нового банковского вклада |
Об утверждении консолидированных лимитов АО «Самрук-Энерго» по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты» |
Решением Правления АО «Самрук-Энерго» № 15 от 13 августа 2018 года принято объединить Комитет по управлению активами и пассивами с Кредитным комитетом АО «Самрук-Энерго».
КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ АО «САМРУК-ЭНЕРГО»
Основными задачами Кредитного комитета являются обеспечение своевременного и качественного принятия решений по вопросам, связанным с привлечением, предоставлением кредитов (займов), финансовой помощи и выдачи гарантий, минимизацией рисков, с выработкой рекомендаций по эффективному управлению структурой активов и пассивов АО «Самрук-Энерго».
Состав комитета:
Председатель Комитета – Управляющий Директор по Экономике и Финансам;
Члены комитета – Управляющий директор по Производству и Управлению Активами, Управляющий Директор по Рискам и Правовым вопросам; Директор Департамента «Казначейство и Корпоративные финансы»; Директор Департамента «Риск-Менеджмент и Внутренний Контроль»; Руководитель Проектного офиса; Финансовый контролер;
Независимый эксперт – Руководитель Службы «Комплаенс».
Отчет за 2018 год |
|
Количество заседаний |
8 |
Количество рассмотренных вопросов |
8 |
Посещаемость, % |
94 % |
Ключевые вопросы |
О заключении с ДБ АО «Сбербанк» дополнительного соглашения № 4 к Договору об открытии кредитной линии № 16-14285-01-КЛ (Транши) от 16 июня 2016 года |
Об увеличении обязательств АО «Самрук-Энерго» на величину, составляющую от двух (включительно) до десяти процентов размера его собственного капитала путем заключения Кредитных соглашений с Азиатским банком развития |
КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
Комитет создан в 2018 году.
Целью создания Комитета является выработка рекомендаций в области стратегического развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе.
Состав комитета:
Председатель Комитета – Председатель Правления;
Заместитель Председателя Комитета – Управляющий Директор по Экономике и Финансам;
Члены Комитета – Управляющий Директор по Производству и Управлению Активами; Управляющий Директор по Развитию и Продажам; Управляющий Директор по Рискам и Правовым Вопросам; Управляющий Директор по Трансформации Бизнеса; Директор Департамента «Стратегическое планирование и Экономический Анализ»; Директор Департамента «Казначейство и Корпоративные Финансы»; Директор Департамента «Реорганизация и Реализация Активов»; Директор Департамента «Генерация и Топливо»; Директор Департамента «ВИЭ и Распределение»; Директор Департамента «Производственная Эффективность»; Руководитель Торгового дома; Директор Департамента «Развитие Рынка»; Руководитель Проектного Офиса; Директор Департамента «Инвестиционный Анализ»; Директор Департамента «Управление Человеческими Ресурсами»; Руководитель Офиса Трансформации; Руководитель Офиса по Цифровизации, Директор Департамента «Корпоративное Управление и Устойчивое Развитие»; Директор Департамента «Информационные Технологии»; Начальник отдела «Стратегическое Планирование».
Отчет за 2018 год |
|
Количество заседаний |
4 |
Количество рассмотренных вопросов |
17 |
Посещаемость, % |
100 % |
Ключевые вопросы |
Об объемах выработки и реализации э/э, в том числе по экспортным направлениям (CASA-1000, РФ, Кыргызстан, Узбекистан, КНР и др.) |
Об объемах добычи и реализации угля, в том числе по экспортным направлениям |
|
О развитии портфеля новых продуктов по продаже э/э |
|
О перечне перспективных инвестиционных проектов |
|
Об анализе возможных вызовов и рисков, связанных с внешней средой (PESTEL-анализ) |
|
О миссии, видении, стратегических целях первого и второго уровня Компании |
|
О прогнозах по объемам реализации э/э и угля на внутреннем и внешнем рынках |
|
О стратегических инициативах в разрезе бизнес-направлений |
КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
Комитет создан в 2018 году.
Целью деятельности Комитета является разработка рекомендаций по вопросам управления человеческими ресурсами, анализ, оценка и мониторинг соответствия кадровой политики Стратегии Компании, рассмотрение перечня должностей руководящих и управленческих работников дочерних и зависимых организаций Компании, назначение или согласование назначений которых осуществляется Правлением.
Состав комитета:
Председатель Комитета – Управляющий Директор по Трансформации Бизнеса;
Заместитель Председателя Комитета – Руководитель Офиса Председателя Правления;
Члены Комитета – Управляющий Директор по Производству и Управлению Активами; Управляющий Директор по Рискам и Правовым Вопросам; Советник Председателя Правления (по безопасности); Директор Департамента «Управление Человеческими Ресурсами».
Отчет за 2018 год |
|
Количество заседаний |
10 |
Количество рассмотренных вопросов |
57 |
Посещаемость, % |
100 % |
Ключевые вопросы |
Разработка рекомендаций по вопросам управления человеческими ресурсами (предоставление рекомендаций по утверждению штатного расписания/схемы должностных окладов, кадровой политики) |
Назначение или согласование должностей, которые осуществляются Правлением |
КОМИТЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА И ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Комитет создан в 2018 году.
Целью деятельности Комитета является обеспечение эффективной работы в решении вопросов, касающихся охраны труда и охраны окружающей среды Компании путем предоставления соответствующих рекомендаций по вопросам оценки эффективности политик и систем по идентификации и управлению рисками, связанными с охраной труда и окружающей среды; анализ всех несчастных случаев со смертельным исходом, а также серьезных инцидентов, и мероприятий, предпринимаемых в результате таких случаев и инцидентов; изучение результатов любых независимых аудиторских проверок в части охраны труда и окружающей среды, обзор любых стратегий и планов действий, разработанных в ответ на поднимаемые вопросы и при возможности предоставление Совету Директоров рекомендаций в отношении данных вопросов;
Состав комитета:
Председатель Комитета – Управляющий Директор по Рискам и Правовым Вопросам;
Заместитель Председателя Комитета – Управляющий Директор по Трансформации Бизнеса;
Члены Комитета – Директор Департамента «Генерация и Топливо»; Директор Департамента «ВИЭ и Распределение»; Главный менеджер Департамента «Охрана Труда и Защита Окружающей Среды»; Главный менеджер Департамента «Корпоративное Управление и Устойчивое Развитие».
Отчет за 2018 год |
|
Количество заседаний |
4 |
Количество рассмотренных вопросов |
9 |
Посещаемость, % |
95 |
Ключевые вопросы |
Рассмотрение вопроса о необходимости введения «Моратория на привлечение к дисциплинарной ответственности за произошедшие инциденты (за исключением несчастных случаев со смертельным исходом и других инцидентов с тяжёлым последствием) |
Рассмотрение вопроса о порядке утверждения стандартов, разработанных в рамках проекта SKE.06 «Внедрение новой модели по управлению комплексной безопасностью АО «Самрук-Энерго» |